0 تصويتات
في تصنيف اسئله عن الاقتصاد كتبه
اسمع كثيرا عن العنايه الواجبه ببعض العملاء في البنوك فما هو مبدا العنايه الواجبه ومتى يفك تجميد حسابي بسبب هذا المبدا

2 إجابة

0 تصويتات
كتبه
 
أفضل إجابة

؟

العناية الواجبة هي التحقيق أو ممارسة العناية التي من المتوقع أن يتخذها شخص عاقل قبل الدخول في اتفاقية أو معاملة مع طرف آخر. وهو أيضًا معيار مشترك للرعاية في مهنة المحاماة. الغرض من العناية الواجبة هو تقليل التعرض للمسؤولية القانونية والخسائر.

What does due diligence mean?

بشكل اوضح ماهو مبدا العنايه الواجبه

العناية الواجبة هي التحقيق أو ممارسة العناية التي يُطلب قانونًا من شخص في موقف معين أن يتخذها لتجنب التسبب في ضرر للآخرين. إنه واجب العناية الذي يجب على المرء أن يمارسه عند العمل مع ممتلكات شخص آخر أو التعامل معها.

due diligence bank meaning

وهذا يعني

في مجال الأعمال ، العناية الواجبة هي التحقيق في استثمار أو منتج محتمل لتأكيد جميع الحقائق ، مثل مراجعة جميع السجلات المالية والعقود والمستندات القانونية الأخرى. تحدث هذه العملية عادة قبل عملية شراء كبيرة أو اندماج. يمكن أن تشير العناية الواجبة أيضًا إلى عملية إجراء فحوصات خلفية للموظفين أو البائعين أو غيرهم ممن ستعمل شركتك معهم.

The principle of knowing your customer in banks

مبدا اعرف عميلك

مبدأ معرفة عميلك مهم للبنوك لأنه يساعدها على تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعميل معين. كما أنه يساعد البنوك على تحديد ما إذا كان العميل من المحتمل أن يكون مخاطرة ائتمانية جيدة أو يقوم بغسيل الأموال. لذلك فإن مبدأ معرفة عميلك ضروري للبنوك من أجل حماية نفسها من الجرائم المالية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

0 تصويتات
كتبه
بإختصار البنك الان بيشوف مين انت وكم املك وليش راس مالك كبير والحركه كبيره على حسابك يفضل تجيب ما يثبت سبب الحركه على الحساب مراجعاتك للفرع راح تطول للاسف وبعض موظفي العنايه الواجبه متفهمين وبعضهم لا عقل ويمارس السلطه بدون اي بروتوكول يمشون عليه

اذا طال موضوعك تقدم بشكوى لمؤسسه النقد واقصد لو طال اكثر من 3 اشهر

اقرأ المزيد من اسئلة مجتمع حوت نت

...